Fraude & Non-conformité

SFC met ses compétences forensic au service de ses clients dans le cadre d’enquêtes internes, administratives et pénales.

La démarche d’enquête forensic vise à établir les faits et à recueillir des éléments de preuve. SFC intervient ainsi dans des contextes de fraude,  de corruption, mais aussi d’enquête des autorités compétentes en matière de marchés financiers et de concurrence.

Selon la nature des besoins, SFC met en œuvre la combinaison des expertises techniques les plus adaptées : juriste, spécialiste du renseignement et de la discovery, spécialiste de l’investigation comptable, expert en sauvegarde des données et en investigation sur supports numériques.

SFC mobilise également ses capacités en intelligence économique en complément de ses analyses forensic. La combinaison de ces recherches internes et externes permet de mettre en lumière les interconnexions entre les sujets de la recherche et leur environnement.

Les rapports établis par SFC présentent les faits pertinents de la façon la plus adaptée au profil et aux besoins des parties prenantes (direction, avocat, autorité judiciaire ou de régulation, comité d’audit interne, etc.).

SFC intervient notamment dans les contextes suivants :

  • Enquêtes internes : suspicion ou cas avéré de fraude, de corruption et d’autres comportements non conformes ou délictueux
  • Enquêtes administratives :  en matière de concurrence (COMCO, Commission Européenne) et de conformité (FINMA, AMF)
  • Enquêtes pénales : en matière de criminalité économique, par exemple corruption (FCPA, UK Anti-Bribery Act, Loi Sapin), escroquerie ou délit d’initiés

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