Due Diligence

SFC effectue des due diligences dans le monde entier.

Notre intervention permet à nos clients de maîtriser leurs risques et de respecter leurs obligations réglementaires en matière de KYC et de KYE.

Nous couvrons l’ensemble des secteurs d’activité et des pays. Nous sommes généralement mandatés pour des cas complexes dans lesquels les outils de recherche et les équipes de compliance internes ne sont pas en mesure d’obtenir une information poussée.

Notre méthodologie éprouvée nous permet d’obtenir des informations détaillées et fiables. Nous fournissons des faits étayés de manière claire et structurée afin de permettre à nos clients de prendre des décisions éclairées.

Parmi nos mandats récents :

  • Investigation en Malaisie pour le compte d’une société de négoce international
    Nous avons identifié une exposition politique importante pour un intermédiaire potentiel ainsi qu’un passé comprenant des allégations de corruption et de fraude. Notre rapport a été un facteur important dans la décision de notre client de ne pas entrer en affaires avec l’intermédiaire concerné.
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  • Investigation dans le cadre d’un KYC approfondi pour une banque privée suisse
    Le prospect prétendait que sa fortune provenait de la vente d’une société au Royaume-Uni dans les années 1990, mais la banque n’avait pas trouvé trace de la transaction. Nos recherches ont permis d’identifier certains individus impliqués dans l’opération et de confirmer son existence, ce qui a permis à la banque d’accepter le client concerné.
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  • Investigation sur les motivations réelles d’une société chinoise pour le compte d’une société de négoce international
    Notre client souhaitait établir un partenariat stratégique avec une entreprise chinoise et sa société mère à Hong Kong. Nous avons réussi à établir de manière détaillée la structure de décision au sein du groupe concerné, et à montrer que les dirigeants réels de l’entreprise étaient étroitement liés aux autorités centrales chinoises et au parti communiste chinois.
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  • Investigation dans le cadre de la vente d’une œuvre d’art pour le compte d’une maison d’enchères
    Nous avons établi le profil de l’acheteur potentiel d’une œuvre évaluée à plusieurs dizaines de millions de dollars, ainsi que celui des conseils qui avaient mis en place la structure offshore par laquelle le vendeur devait recevoir le produit de la vente.
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