Due diligence
SFC effectue des due diligences dans le monde entier.
Notre intervention permet à nos clients de maîtriser leurs risques et de respecter leurs obligations réglementaires en matière de KYC et de KYE.
Nous couvrons l’ensemble des secteurs d’activité et des pays. Nous sommes généralement mandatés pour des cas complexes dans lesquels les outils de recherche et les équipes de compliance internes ne sont pas en mesure d’obtenir une information poussée.
Notre méthodologie éprouvée nous permet d’obtenir des informations détaillées et fiables. Nous fournissons des faits étayés de manière claire et structurée afin de permettre à nos clients de prendre des décisions éclairées.
Parmi nos mandats récents de due diligence :
- Investigation en Malaisie pour le compte d’une société de négoce international
- Recherches dans le cadre d’un Know Your Client approfondi pour une banque privée suisse
- Enquête sur les motivations réelles d’une société chinoise pour le compte d’une société de négoce international
- Investigation dans le cadre de la vente d’une œuvre d’art pour le compte d’une maison d’enchères
For compliance purposes, we established the professional background of the buyer, an allegedly high-net worth Lebanese businessman. We also reviewed the respective profiles of the financial advisors who had set up the offshore entities through which the seller expected to receive the proceeds of the sale.
