Due diligence

SFC effectue des due diligences dans le monde entier.

Notre intervention permet à nos clients de maîtriser leurs risques et de respecter leurs obligations réglementaires en matière de KYC et de KYE.

Nous couvrons l’ensemble des secteurs d’activité et des pays. Nous sommes généralement mandatés pour des cas complexes dans lesquels les outils de recherche et les équipes de compliance internes ne sont pas en mesure d’obtenir une information poussée.

Notre méthodologie éprouvée nous permet d’obtenir des informations détaillées et fiables. Nous fournissons des faits étayés de manière claire et structurée afin de permettre à nos clients de prendre des décisions éclairées.

Parmi nos mandats récents de due diligence :

Nous avons identifié une exposition politique importante pour un intermédiaire potentiel ainsi qu’un passé comprenant des allégations de corruption et de fraude. Notre rapport a été un facteur important dans la décision de notre client de ne pas entrer en affaires avec l’intermédiaire concerné.
Le prospect prétendait que sa fortune provenait de la vente d’une société au Royaume-Uni dans les années 1990, mais la banque n’avait pas trouvé trace de la transaction. Nos recherches ont permis d’identifier certains individus impliqués dans l’opération et de confirmer son existence, ce qui a permis à la banque d’accepter le client concerné.
Notre client souhaitait établir un partenariat stratégique avec une entreprise chinoise et sa société mère à Hong Kong. Nous avons réussi à établir de manière détaillée la structure de décision au sein du groupe concerné, et à montrer que les dirigeants réels de l’entreprise étaient étroitement liés aux autorités centrales chinoises et au parti communiste chinois.

For compliance purposes, we established the professional background of the buyer, an allegedly high-net worth Lebanese businessman. We also reviewed the respective profiles of the financial advisors who had set up the offshore entities through which the seller expected to receive the proceeds of the sale.

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